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皇冠国际hg0088:浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

时间:2019/9/11 6:03:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:603181 证券简称:皇马科技通告编号:2019-048  浙江皇马科技股分有限公司第六届董事会第逐个次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、...
证券代码:603181 证券简称:皇马科技通告编号:2019-048  浙江皇马科技股分有限公司第六届董事会第逐个次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、董事会集会召开状况  浙江皇马科技股分有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第逐个次集会告诉及质料已于2019年9月5日以通信、邮件等方法收回,集会于2019年9月10日正在公司集会室以现场+通信表决方法召开。本次集会由公司董事少王伟紧师长教师主持,应参会董事9人,实践参会董事9人,公司监事、初级办理职员列席了本次集会。  本次集会的调集、召开、表决法式契合《中华群众共战国公司法》、《公司章程》等有闭划定,集会构成的决定开法有用。  2、董事会集会审议状况  (逐个)审议经由过程《闭于推举公司第六届董事会董事少的议案》  赞成推举王伟紧师长教师为公司第六届董事会董事少,任期取本届董事会逐个致。  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  (两)审议经由过程《闭于推举公司第六届董事会各埋头门委员会成员的议案》  公司第六届董事会下设计谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会及提名委员会四个埋头门委员会,埋头门委员会成员局部由董事担当,任期取本届董事会逐个致。详细表决成果以下:  1、董事会计谋委员会:主任王伟紧,成员王伟紧、王新枯、李伯耿  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  2、董事会审计委员会:主任娄杭,成员娄杭、马夏坤、王维安  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  3、董事会提名委员会:主任李伯耿,成员李伯耿、王伟紧、王维安  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  4、董事会薪酬取查核委员会:主任王维安,成员王维安、王伟紧、娄杭  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  (三)审议经由过程《闭于聘任公司总司理的议案》  赞成聘任王新枯师长教师为公司总司理,任期取本届董事会逐个致。  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  (四)审议经由过程《闭于聘任公司副总司理的议案》  赞成聘任马夏坤师长教师为公司副总司理,任期取本届董事会逐个致。  表决成果:9名赞成;0名阻挡;0名弃权。  (五)审议经由过程《闭于聘任公司财政卖力人的议案》  赞成聘任孙青华密斯为公司财政卖力人,任期取本届董事会逐个致。  表决成果:9名赞成;0名

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